涉案数亿元，自贡破获一特大信用卡非法套现犯罪团伙
2025-02-03 09:06卡民论坛
自贡观察 张洁 四川在线记者 秦勇
3月4日，四川在线记者从自贡市公安局自流井分局获悉，近期，该局警方破获一特大信用卡非法套现经营犯罪团伙，案件地跨四川、浙江、江苏、湖北等多地，涉及人员2万余人，非法经营额高达数亿元。
2020年6月17日，自流井分局民警发现有人利用“蜻某宝”APP在自贡市及省内外多地为信用卡持有者进行非法套现活动，参与人数众多，涉案金额巨大。
在证实有人利用APP涉嫌非法经营犯罪后，该局党委高度重视，立即成立专案组，2020年6月18日正式对该案立案侦查。
经进一步查明：自2019年11月以来，杭州某电子商务有限公司通过微信二维码推广“蜻某宝”APP，以虚假消费、虚开价格的方式为信用卡持卡人进行网络套现、网络代还服务，非法经营数额高达数亿元，非法获利500余万元，严重破坏社会主义市场经济秩序。
案件办理中，专案组民警克服各种不利因素的影响，从海量数据中筛选出核心信息资料，最终获取关键证据、攻克难点，成功锁定以杭州某电子商务有限公司为非法经营主体，义乌某公司负责资金结算，浙江某公司负责技术维护的犯罪集团。
在掌握该案主要犯罪证据、团伙组织架构及身份信息后，专案组民警于2020年10月下旬奔赴杭州。在杭州萧山警方的大力协助下，迅速摸清嫌疑人活动轨迹，最终将鲍某某、赵某某等八名犯罪嫌疑人抓获归案，成功打掉以鲍某某为首的犯罪团伙。
目前，该案主要犯罪嫌疑人鲍某某、赵某某、于某、陈某因涉嫌非法经营罪已被依法批准逮捕。
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